کشف بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی تاریخ استرالیا

رادیو SBC استرالیا- بر اساس اعلام حسابرسی کل استرالیا، حداقل ۱۵۰ مقام اداره مالیات استرالیا (ATO) به عنوان بخشی از پرونده کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری GST مورد بازجویی قرار گرفته اند که منجر به خاتمه کار و دادرسی کیفری برای آنها شده است.

عملیات Protego براساس گزارشات در مورد ‌تشدید تقلب در بازپرداخت GST در مقیاس بزرگ که منجر به پرداخت حداقل ۲ میلیارد دلار بازپرداخت جعلی شده است، صورت گرفته است.
این کلاهبرداری بزرگ‌ برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۱ مورد توجه ATO قرار گرفت، زمانی که این سازمان شروع به دریافت تعداد فزاینده ای از ارجاعات در مورد مالیات بر درآمد مشکوک و بازپرداخت GST کرد.

این شامل افرادی بود که یک شماره تجاری استرالیایی (ABN) را برای یک تجارت ساختگی دریافت می کردند و از MyGov برای ارسال اظهارات نادرست فعالیت تجاری برای دریافت بازپرداخت GST استفاده می کردند.
این کلاهبرداری به طور گسترده به عنوان رسوایی “TikTok GST” معروف شده است زیرا کلاهبردارن از پلتفرم رسانه اجتماعی تیک تاک و همچنین سایر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک برای تبلیغ از آنها استفاده می کرند.
گزارش حسابرس کل خاطرنشان می کند که سیستم‌های اداره مالیات برای کشف تقلب GST در برخی زمینه‌ها، فاقد کارایی لازم بوده است.

به گفته این سازمان، ATO استراتژی‌های تا حد زیادی مؤثر برای شناسایی و مقابله با تقلب GST دارد اما برای پاسخ به یک رویداد تقلب در مقیاس بزرگ کارایی ندارد.
این گزارش نشان می‌دهد که عملیات Protego تنها پس از آن راه‌اندازی شد که ATO تشخیص داد که مقیاس تلاش برای تقلب GST از ظرفیت معمول ATO برای درمان فراتر رفته است.

در اپریل ۲۰۲۲، ATO حدود ۴۷۰ کارمند در نقش های مرتبط با GST را برای کار در عملیات Protego اختصاص داد و در ششم ماه می ۲۰۲۲ یک هشدار عمومی به مردم صادر کرد که در کلاهبرداری GST شرکت نکنند.

‏ATO در ماه می 2022 دو کمیته ارشد در سطح اجرایی را برای بررسی این موضوع ایجاد کرد و دریافت که بسیاری از کسانی که در این طرح مشارکت داشتند (حدود 57 درصد) از دریافت کنندگان خدمات رفاه دولتی بودند.
این گزارش همچنین نشان می دهد که حدود 30 درصد برای بار دوم تلاش کردند تا به طور جعلی بازپرداخت انجام دهند و 10 درصد نیز برای بار سوم تلاش کردند.

‏ATO همچنین افرادی را شناسایی کرد که هویت آنها به سرقت رفته و از آنها برای تسلیم BAS ساختگی استفاده شده است یا مجبور به شرکت یا ارائه اعتبار به اشخاص ثالث شده اند.
اما ATO در اکتبر سال گذشته به حسابرس کل توصیه کرد که نمی‌تواند تعداد شرکت‌کنندگان در عملیات Protego را که در معرض جرم هویتی و کلاهبرداری شخص ثالث بوده‌اند شناسایی کند.

‏ATO فقط تأیید کرد که از اکتبر 2023، 150 مقام ATO مظنون به رفتارهای عملیات Protego با استفاده از روش های استاندارد تقلب داخلی ATO ،مورد بازجویی قرار گرفته اند.
‏ATO در بیانیه ای که توسط ABC News منتشر شد گفته است: اکثر این افراد پیمانکاران سابق یا کارمندان سابق اداره مالیات بوده اند و در زمانی که مظنون به ارتکاب کلاهبرداری در عملیات Protego بودند با ATO کار نمی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ATO همیشه با تقلب و فساد برخورد جدی داشته و تحمل چنین رفتاری را ندارد. ما از همه کارکنان و پیمانکاران ATO انتظار داریم که با بالاترین سطوح صداقت عمل کنند و ما تمام اقدامات منطقی را برای جلوگیری، کشف و مقابله با خطر تقلب و فساد برای ATO انجام خواهیم داد.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation